Conoce a tu Cliente
Tratamos la información de nuestros clientes, y toda la documentación facilitada, con la máxima confianza y seguridad.
Parte de asegurarnos de que tengas un lugar divertido, seguro y responsable para jugar, incluye verificar tu identidad. ¡Esto nos permite garantizar que todos puedan apostar y quedarse tranquilos sabiendo que todas las precauciones son tomadas para asegurarte que obtengas tus ganancias lo más rápido posible!
¿Por qué?
Para mantener nuestra integridad como proveedor responsable de casinos y proporcionar un entorno seguro y libre de delitos para nuestros clientes, es necesario llevar a cabo una continua y debida diligencia para garantizar nuestro cumplimiento de las políticas ALD/CFT pertinentes. Estas políticas derivan de las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo con la intención de minimizar el riesgo de lavado de dinero y actividades delictivas a través de la participación en el casino.
¿Quién?
Podemos solicitarle a cualquier jugador registrado en Casino Rewards que proporcione más documentación para su verificación una vez que alcance el límite correspondiente.
¿Qué?
A fines de verificar la edad e identidad de acuerdo con los requisitos reglamentarios, Casino Rewards se reserva el derecho de solicitar una copia clara de:
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Documento de identidad válido que muestre claramente tu nombre completo, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento válida. Dichos documentos incluyen, pero no se limitan a:
- Pasaporte
- Licencia de conducir
- Documento de identificación nacional
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Documentos que confirmen la residencia, emitida NO MÁS DE 6 MESES ANTES, que muestren claramente la fecha y dirección actual. Dichos documentos incluyen, pero no se limitan a:
- Tarjeta de banco
- Estado de cuenta bancario
- Factura de servicios públicos
- Documento de identidad válido emitido por el gobierno (por favor, mira los ejemplos a continuación)
Es importante tener en cuenta que toda la documentación recibida estará sujeta a estándares de calidad, por lo que se requerirá información clara, legible y válida.
También hay que tener en cuenta que la documentación financiera, como la prueba de titularidad de la cuenta financiera utilizada para depositar, puede ser solicitada en ciertos momentos a lo largo del ciclo de vida del cliente. Los clientes deben consultar los términos y condiciones del casino para obtener más información.
¿Cuándo?
Casino Rewards se pondrá en contacto con el cliente cuando requiera alguna documentación. Este contacto puede incluir, pero no se limita a, ventanas pop ups en su cuenta, notificaciones en su cuenta, correo electrónico, SMS y teléfono. Si un cliente no puede proporcionar evidencia para verificar su identidad dentro de un período razonable, Casino Rewards puede imponer limitaciones en la cuenta, que incluyen:
- Restricciones de depósitos y/o retiros; y
- Suspensión de la cuenta (hasta que la información solicitada haya sido recibida y confirmada).
¿Cómo?
Puedes escanear o tomar una foto digital de los documentos requeridos y enviarlos a esta dirección de correo electrónico: payments@casinorewards.com.
Ejemplos de Documentos de Verificación Válidos
Ten en cuenta que los documentos de verificación pueden diferir según tu jurisdicción y es posible que solicitemos el reverso del documento de verificación, si contiene información pertinente como, por ejemplo, la fecha de vencimiento del documento.
LA LICENCIA DE CONDUCIR DEBE MOSTRAR CLARAMENTE NOMBRE COMPLETO, DIRECCIÓN Y FECHAS DE EMISIÓN/VENCIMIENTO
LAS TARJETAS NACIONALES DE IDENTIDAD DEBEN MOSTRAR CLARAMENTE TODOS LOS DATOS
LOS PASAPORTES DEBEN MOSTRAR EL NOMBRE COMPLETO, LA NACIONALIDAD Y LAS FECHAS DE EMISIÓN Y VENCIMIENTO CLARAMENTE
LAS FACTURAS DE SERVICIOS DEBEN MOSTRAR CLARAMENTE EL NOMBRE COMPLETO, LA DIRECCIÓN Y LAS FECHAS
Para más información con respecto a la seguridad de tu información, por favor lee las Políticas de Privacidad de Casino Rewards.
Ante cualquier pregunta o para obtener más información, por favor no dudes en contactarnos.